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路透社:币安对洗钱活动的检查力度仍很薄弱

路透社的一项调查发现,尽管币安公开表示欢迎监管,但向监管机构隐瞒了有关其财务状况和公司结构的信息,其中至少有八家监管机构已就使用该交易平台的风险向消费者发出警告。尽管公司高层人士提出了担忧,但币安对客户的检查力度仍很薄弱,并违背了公司合规部门的建议。币安发言人在给路透社的一份声明中表示:“作为领先的加密货币和区块链生态系统,我们在引领和投资未来的技术和立法,这将使加密货币行业成为一个监管良好、安全的行业。”该公司未就具体问题置评。路透社对币安的前高级员工、顾问和业务合作伙伴进行了数十次采访,并审查了数百份文件,包括币安与国家监管机构之间的机密通信以及公司内部消息。报告显示,币安在管理传统金融公司和许多加密货币竞争对手的规则之外运作。不透明的公司结构使其能够提供许多国家监管机构不允许本地注册公司销售的产品。币安一再拒绝具体说明其主要在线交易平台位于哪个司法管辖区,这使监管机构对其活动的监督工作变得复杂。它还最大限度地减少了昂贵的客户背景调查成本。

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